科思科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-021
深圳市科思科技股份有限公司
2022年年度股东大会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年05月23日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,711,728 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,711,728 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1399 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1399 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 31,049 | 0.0472 | 1,200 | 0.0019 |
2、 议案名称：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 31,049 | 0.0472 | 1,200 | 0.0019 |
3、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 31,049 | 0.0472 | 1,200 | 0.0019 |
4、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 32,249 | 0.0491 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 31,049 | 0.0472 | 1,200 | 0.0019 |
6、 议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,565,738 | 99.8740 | 32,249 | 0.1260 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 31,049 | 0.0472 | 1,200 | 0.0019 |
8、 议案名称：《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 31,049 | 0.0472 | 1,200 | 0.0019 |
9、 议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 32,249 | 0.0491 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,679,479 | 99.9509 | 32,249 | 0.0491 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 1,074,590 | 97.0863 | 32,249 | 2.9137 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》 | 1,074,590 | 97.0863 | 32,249 | 2.9137 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资 | 1,074,590 | 97.0863 | 32,249 | 2.9137 | 0 | 0.0000 |
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案4、议案6、议案10对中小投资者进行了单独计票；
2.议案6，关联股东刘建德已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师律师：白曦、来楚轩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年5月24日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。