科思科技：第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-058
深圳市科思科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
根据监管新规，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-056）。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（六）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（七）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（九）《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）关于修订<内部审计制度>的议案
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（十二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十三）《关于修订<选聘会计师事务所制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《选聘会计师事务所制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于修订<投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（十五）《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年12月30日