科思科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-026

深圳市科思科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；

2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案6、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

2、 议案6，关联股东刘建德已回避表决;

3、 议案12为特别决议议案，已经出席股东大会有表权的股东（或委托代理人）

所持有表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：白曦、来楚轩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。