科思科技：关于2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告

证券代码：

688788证券简称：科思科技公告编号：

2025-010

深圳市科思科技股份有限公司关于2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?每股转增比例：每

股转增

4.9

股，不派发现金红利，不送红股。

?本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配暨资本公积金转增股本方案存在差异化权益分派。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

?本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年

月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第

12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

?公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公司年审会计师事务所北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现净利润-278,699,803.56元，归属于母公司股东的净利润为-268,173,557.07元。截至2024年

月

日，母公司期末可供分配利润为295,095,714.97元。经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次

会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每

股转增

4.9

股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分配暨资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以资本公积金向全体股东每

股转增

4.9

股，不派发现金红利，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本105,747,925股，扣减回购专用账户中的1,000,000股后为104,747,925股，合计拟转增51,326,483股，本次转增股本后，公司的总股本为157,074,408股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

鉴于公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,000,000股，不参与本次利润分配暨资本公积转增股本方案，本次利润分配暨资本公积金转增股本方案存在差异化权益分派。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配暨资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年不派发现金红利的情况说明鉴于公司2024年度未实现盈利，根据公司章程第一百五十九条第（二）项的规定，公司现金分红的具体条件之一为：“公司当年盈利且累计未分配利润为正值”，尚不满足现金分红条件。

根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份81,767股，回购金额2,488,232.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。前述金额视同现金分红。

公司仍处于快速发展阶段，战略重心聚焦于技术创新和市场扩张，以巩固行业领先地位并把握未来增长机遇。为持续增强核心竞争力，公司需要加大资金投入，重点推进智能无人装备、芯片等项目研发，强化人工智能、智能无线通信、

智能云计算、虚拟现实等核心技术攻关，同时加强高端人才引进和产能扩建。当前的资金配置将有效支撑公司可持续发展，为全体股东创造更丰厚的长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年

月

日召开第三届董事会第十二次会议以

票同意、

票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》，认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配暨资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合现金分红条件的相关规定，公司2024年度以资本公积金向全体股东每

股转增

4.9

股，不派发现金红利，不送红股。我们认为该方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，公司独立董事一致同意公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，已充分考虑目前公司盈利状况以及未来发展的资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配暨资本公积金转增股本方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况、生产经营等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

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