科思科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2026-025
深圳市科思科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心
栋A座
层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 |
| 普通股股东人数 | 90 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,067,202 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 90,067,202 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.0799 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.0799 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长刘宗林先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,953,717 | 99.8739 | 112,785 | 0.1252 | 700 | 0.0009 |
2、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,114 | 99.8611 | 124,388 | 0.1381 | 700 | 0.0008 |
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,939,167 | 99.8578 | 128,035 | 0.1422 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,664 | 99.8617 | 123,838 | 0.1374 | 700 | 0.0009 |
5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,156,840 | 99.5349 | 140,888 | 0.4651 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,664 | 99.8617 | 123,838 | 0.1374 | 700 | 0.0009 |
7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,114 | 99.8611 | 124,388 | 0.1381 | 700 | 0.0008 |
8、议案名称：《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
8.01议案名称：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,941,018 | 99.8599 | 125,484 | 0.1393 | 700 | 0.0008 |
8.02议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,941,018 | 99.8599 | 125,484 | 0.1393 | 700 | 0.0008 |
9、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,664 | 99.8617 | 112,235 | 0.1246 | 12,303 | 0.0137 |
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,664 | 99.8617 | 112,235 | 0.1246 | 12,303 | 0.0137 |
11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,942,664 | 99.8617 | 123,838 | 0.1374 | 700 | 0.0009 |
12、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 89,943,364 | 99.8625 | 112,235 | 0.1246 | 11,603 | 0.0129 |
13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 89,943,364 | 99.8625 | 123,838 | 0.1375 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》 | 1,533,402 | 92.2937 | 128,035 | 7.7063 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 1,520,549 | 91.5201 | 140,888 | 8.4799 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | 1,536,899 | 92.5041 | 123,838 | 7.4536 | 700 | 0.0423 |
| 12 | 《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》 | 1,537,599 | 92.5463 | 112,235 | 6.7552 | 11,603 | 0.6985 |
| 13 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 1,537,599 | 92.5463 | 123,838 | 7.4537 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案5、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票；
2、议案5，关联股东刘建德已回避表决；
3、议案9、议案12、议案13为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东
（或委托代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：杨亮、吴军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2026年
月
日