宏华数科：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688789证券简称：宏华数科公告编号：2025-020
杭州宏华数码科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月21日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
| 普通股股东人数 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,042,114 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,042,114 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0618 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0618 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于<2024年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,394,245 | 99.2641 | 647,869 | 0.7359 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,037,601 | 99.9948 | 1,949 | 0.0022 | 2,564 | 0.0030 |
9、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,470,231 | 97.0788 | 2,569,319 | 2.9182 | 2,564 | 0.0030 |
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,040,165 | 99.9977 | 1,949 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2024年年度利润分配方案的议案》 | 13,965,271 | 99.9860 | 1,949 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》 | 13,965,271 | 99.9860 | 1,949 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈建萍、孙彬
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2025年5月22日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。