宏华数科：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

杭州宏华数码科技股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月21 日召 开第八届董事会第七次会议,审议了《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年 度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬 方案的议案》。其中,《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 议案》全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议;《关于公司高级管理人 员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》关联董事金小团、郑靖回避表 决,其余出席会议的5 名董事一致同意该议案,本议案已经公司董事会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬 水平,拟定了公司2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如 下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事(含独立董事)、高级管理人员

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬标准

公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期 激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(一)董事薪酬

1、非独立董事薪酬标准

在公司担任除董事以外职务的非独立董事,按照公司《董事、高级管理人员薪 酬与绩效考核管理制度》的规定,依据其担任的具体职务与岗位责任,按公司内部

规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬,不再领取董事职务津贴。

其他未在公司任职的非独立董事不享有津贴或薪酬,因履职需要产生的所有费 用由公司承担。

2、独立董事津贴标准

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为8 万元/年(税前);因 履职需要产生的所有费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬标准

高级管理人员的薪酬标准和绩效考核,按照公司《董事、高级管理人员薪酬与 绩效考核管理制度》的规定,根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确 定。

(三)其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代扣 代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实 际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日生效,并向股东会进行说明;上述董事薪酬方案尚须提交2025 年 年度股东会审议。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026 年4 月21 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审 议《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高 级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司 董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决,直接提 交董事会审议;《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案 的议案》全体委员一致同意该议案,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年4 月21 日召开第八届董事会第七次会议,审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025 年

度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2025 年度薪酬 确认及2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审 议;《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》关 联董事金小团、郑靖回避表决,其余出席会议的5 名董事一致同意该议案,本议案 已经公司董事会审议通过。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日