倍轻松：关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-065
深圳市倍轻松科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年11月30日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688793 | 倍轻松 | 2023/11/27 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：马学军
2. 提案程序说明
公司已于2023年11月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
53.14%股份的股东马学军，在2023年11月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2023年11月16日，公司董事会收到股东马学军先生提交的《关于在深圳
市倍轻松科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2023年第二次临时股东大会议程中增加《关于制定独立董事工作制度的议案》。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年11月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年11月30日 14点00分召开地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票开始时间：2023年11月30日网络投票结束时间：2023年11月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2 | 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案 | √ |
| 3 | 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案 | √ |
| 4 | 关于制定独立董事工作制度的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 5.00 | 关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（4）人 |
| 5.01 | 关于选举马学军为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 5.02 | 关于选举汪荞青为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 5.03 | 关于选举刘志华为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 5.04 | 关于选举吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 6.01 | 关于选举梁文昭为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 6.02 | 关于选举李勇为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 6.03 | 关于选举陈晓峰为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 7.00 | 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 7.01 | 关于选举蔡金发为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 7.02 | 关于选举周亚萍为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1~3、5-7已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第
二十一次会议审议通过。相关公告已于2023年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
议案4由公司直接持有3%以上股份的股东马学军先生于2023年11月16日提交的临时提案函中提出，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：拟聘任持有公司股份的董事及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会或其他召集人
2023年11月17日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书深圳市倍轻松科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案 | |||
| 2 | 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案 | |||
| 3 | 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案 | |||
| 4 | 关于制定独立董事工作制度的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 5.00 | 关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 5.01 | 关于选举马学军为公司第六届董事会非独立董事的议案 | |
| 5.02 | 关于选举汪荞青为公司第六届董事会非独立董事的议案 | |
| 5.03 | 关于选举刘志华为公司第六届董 |
| 事会非独立董事的议案 | ||
| 5.04 | 关于选举吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案 | |
| 6.00 | 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 | |
| 6.01 | 关于选举梁文昭为公司第六届董事会独立董事的议案 | |
| 6.02 | 关于选举李勇为公司第六届董事会独立董事的议案 | |
| 6.03 | 关于选举陈晓峰为公司第六届董事会独立董事的议案 | |
| 7.00 | 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 7.01 | 关于选举蔡金发为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 7.02 | 关于选举周亚萍为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。