倍轻松：第六届董事会第三次会议决议公告

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年01月26日送达全体董事，本次会议于2024年01月29日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》董事会同意公司使用不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年01月31日