倍轻松:第六届董事会第三次会议决议公告

查股网  2024-01-31  倍轻松(688793)公司公告

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2024年01月26日送达全体董事,本次会议于2024年01月29日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长马学军召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》董事会同意公司使用不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)的自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年01月31日


附件:公告原文