倍轻松：第六届董事会第二十六会议决议公告

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六 次会议通知已于2026 年8 月14 日送达全体董事,本次会议于2026 年8 月26 日在 深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦19 楼以现场结合通讯的表决方式召开。 会议由董事长马学军召集和主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松 科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《深圳市倍轻松科技股份有限公司2026 年半年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份 有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专 项报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第八次独立 董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-050)。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日