百奥赛图：2026年第一次临时股东会决议公告
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 718 |
| 普通股股东人数 | 718 |
| 其中：A股股东人数 | 717 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,287,036 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 264,287,036 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 229,247,580 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 35,039,456 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1381 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1381 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.2975 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.8406 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
、公司董事会秘书王永亮列席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 264,269,857 | 99.9935 | 1,500 | 0.0006 | 15,679 | 0.0059 |
| 其中：A股 | 229,230,401 | 99.9925 | 1,500 | 0.0006 | 15,679 | 0.0069 |
| 境外上市外资股 | 35,039,456 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案 | 109,094,441 | 99.9843 | 1,500 | 0.0013 | 15,679 | 0.0144 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会的议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2.本次股东会的议案对A股中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、程炳坤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
2026年2月13日