百奥赛图：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688796证券简称：百奥赛图公告编号：2026-029
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 |
| 普通股股东人数 | 286 |
| 其中：A股股东人数 | 285 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 301,190,627 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 301,190,627 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 267,953,919 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 33,236,708 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3958 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.3958 |
| （%） | |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9586 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.4372 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 301,186,744 | 99.9987 | 1,000 | 0.0003 | 2,883 | 0.0010 |
| 其中：A股 | 267,952,919 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 境外上市外资股 | 33,233,825 | 99.9913 | 0 | 0.0000 | 2,883 | 0.0087 |
2、议案名称：关于回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 301,186,524 | 99.9986 | 0 | 0.0000 | 4,103 | 0.0014 |
| 其中：A股 | 267,953,919 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 境外上市外资股 | 33,232,605 | 99.9877 | 0 | 0.0000 | 4,103 | 0.0123 |
3、议案名称：关于增发公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 299,018,788 | 99.2789 | 2,168,956 | 0.7201 | 2,883 | 0.0010 |
| 其中：A股 | 267,921,133 | 99.9877 | 32,786 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |
| 境外上市外资股 | 31,097,655 | 93.5642 | 2,136,170 | 6.4271 | 2,883 | 0.0087 |
4、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 299,303,059 | 99.3733 | 1,884,685 | 0.6257 | 2,883 | 0.0010 |
| 其中：A股 | 267,923,901 | 99.9887 | 30,018 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |
| 境外上市外资股 | 31,379,158 | 94.4111 | 1,854,667 | 5.5802 | 2,883 | 0.0087 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于回购公司H股股份一般性授权的议案 | 147,817,959 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 | 147,785,173 | 99.9778 | 32,786 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 | 147,787,941 | 99.9796 | 30,018 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，议案1为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2、本次股东会议案2、3、4对A股中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、刘宜矗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
2026年6月26日