艾为电子：第四届董事会第十六次会议决议公告

688798证券简称：艾为电子公告编号：

2026-005

上海艾为电子技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2026年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年1月4日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事

人，实际到会董事

人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第

号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年

月

日为授予日，以

41.35元/股的授予价格向符合授予条件的113名激励对象授予100万股限制性股票。

表决结果：通过议案。其中同意

票，反对

票，弃权

票。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

2026-

）。特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年

月

日