华纳药厂：第三届监事会第五次临时会议决议公告

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届监事会第五次临时会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于2023年9月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年9月8日送达公司全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，基于审慎性考虑，公司监事会同意在公司2023年第一次临时股东大会中取消《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等3项议案，上述3项议案暂不提交股东大会审议。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，对公司2023年限制性股票激励计划进行调整和优化，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

除取消上述3项议案外，公司2023年第一次临时股东大会的召开时间、召

开地点、股权登记日等其他事项不变。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2023年9月11日