华纳药厂：关于2023年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-054

湖南华纳大药厂股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2023年9月15日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

2、 取消议案原因

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会作为股东大会召集人决定召开公司2023年第一次临时股东大会。公司于2023年9月9日召开第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会决定在公司2023年第一次临时股东大会中取消《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等3项议案，上述3项议案暂不提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司监事会同意在本次股东大会取消上述3项议案。公司独立董事因上述议案公开征集投票权事宜相应取消。

除取消上述3项议案外，公司2023年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。取消上述3项议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2023年8月30日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年9月15日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：议案5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023年9月11日

附件1：授权委托书

授权委托书湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。