瑞可达：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-026
苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月4日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,887,766 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,887,766 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6685 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6685 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,877,766 | 99.9777 | 10,000 | 0.0223 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,877,766 | 99.9777 | 10,000 | 0.0223 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,877,766 | 99.9777 | 10,000 | 0.0223 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,877,766 | 99.9777 | 10,000 | 0.0223 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,189,280 | 98.4439 | 698,486 | 1.5561 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,877,766 | 99.9777 | 10,000 | 0.0223 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,877,766 | 99.9777 | 10,000 | 0.0223 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,871,941 | 99.9647 | 10,000 | 0.0222 | 5,825 | 0.0131 |
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,871,941 | 99.9647 | 10,000 | 0.0222 | 5,825 | 0.0131 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 3,507,766 | 99.7157 | 10,000 | 0.2843 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 | 3,507,766 | 99.7157 | 10,000 | 0.2843 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 | 3,501,941 | 99.5501 | 10,000 | 0.2842 | 5,825 | 0.1657 |
| 9 | 《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 | 3,501,941 | 99.5501 | 10,000 | 0.2842 | 5,825 | 0.1657 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王骏、焦成倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2023年5月5日