瑞可达：2024年第一次临时股东大会会议资料

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688800证券简称：瑞可达

二零二四年一月

苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料目录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4

2024年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 7

议案二：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案 ...... 8

议案三：关于公司向银行申请并购贷款的议案 ...... 10

2024年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制

止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年1月12日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年1月29日14:30

2、现场会议地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

3、会议召集人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月29日至2024年1月29日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东/股东代理人：

公司根据2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请授权公司管理层代表公司办理相关申请事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。请审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024年1月29日

议案二：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案

各位股东/股东代理人：

一、担保情况概述

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2024年度发展计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过2000万美元（或等值人民币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包含但不限于下列公司，具体根据届时业务需要确定）。

（一）Recodeal Energy Inc

注册资本：500万美元

经营范围：研发、生产和销售连接器、连接器组件、金属结构件、塑料零部件、光伏能源产品零部件等。

股权结构：通过“新加坡瑞可达国际”持有该公司86%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

（二）RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S. DE R.L.DE C.V.

注册资本：3000美金

经营范围：开发、生产和销售电子元件和组件、连接器、线束电缆组件、塑料件、五金件、冲压件、模具、压铸件母线、微波器件、电线电缆、机电设备、电气设备等。

股权结构：通过“新加坡瑞可达国际”持有该公司99.99%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为了满足合并报表范围内子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益。

本次预计担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度，其他少数股东受限于自身资产有限以及地域限制，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，且公司对合并报表内子公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司已对美国瑞可达提供不超过人民币7,500万元的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.97%、2.51%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。请审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024年1月29日

议案三：关于公司向银行申请并购贷款的议案

各位股东/股东代理人：

为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，保障公司经营发展的资金需求，公司拟以其持有的江苏飞泰电子有限公司（以下简称“飞泰电子”）100%股权进行质押，同时以飞泰电子不动产作为抵押，向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请不超过人民币9,480万元的贷款。飞泰电子位于泰州市高港区临港工业园区新港大道6号、口岸街道东风路西侧文圣河南侧非住宅房地产待过户给公司，办理完过户手续后作为抵押物向银行提供抵押担保。公司最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。公司提请授权公司管理层代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署相应法律文件，授权期限至前述事项办理完毕为止。具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。请审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024年1月29日