瑞可达：第四届董事会第二十一次会议决议公告

苏州瑞可达连接系统股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年5月30日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议4名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十九次会议、于2025年5月12日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司于2025年5月24日发布了《2024年年度权益分派实施公告》，以实施2024年年度权益分派股权登记日登记的总股本158,419,873股扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的公司股本157,514,873股为基数计算，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增47,254,462股，转增后公司总股本为205,674,335股。

本次变更后，公司股份总数由158,419,873股增加至205,674,335股，公司注册资本由人民币158,419,873元增加至205,674,335元。

鉴于公司股份总数及注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2025-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年6月20日（星期五）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年6月4日