沐曦股份：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

沐曦集成电路(上海)股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)风险 管理体系,降低公司运营风险,保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广 大投资者利益,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《中华人民共和 国公司法(2023 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年10 月修订)》的相关规 定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董高责 任险”)。现将有关事项公告如下:

一、董高责任险的具体方案

(一)投保人:沐曦集成电路(上海)股份有限公司

准) (二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以保险合同为

(三)赔偿限额:不超过20,000 万元/年(具体以保险合同为准)

(四)保险费预算:不超过60 万元/年(具体以保险合同为准)

(五)保险期限:12 个月,年度保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管 理层具体办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体作 为被保险人;确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构;根据市场情况确定 保险责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款;签署保险合同、保险单等法 律文件及处理与投保相关的其他事项等;在后续董高责任险合同期满前办理与续 保或者重新投保等相关事宜),续保或者重新投保在上述保险方案范围内,无需 另行履行相关决策程序。

二、审议程序

2026 年3 月25 日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议了《关于 购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事作为被保险对象,属于利 益相关方,在审议本议案时均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日