沐曦股份：第一届董事会第二十四次会议决议公告

沐曦集成电路(上海)股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“沐曦股份”“公司”)第一 届董事会第二十四次会议于2026 年4 月24 日以电子邮件、专人送达等方式通知 全体董事,于2026 年4 月28 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时 会议,会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持, 本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为:公司编制的《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信 息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日