健信超导：第二届董事会第六次会议决议公告

宁波健信超导科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次 会议暨2025年年度董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯形式 召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益 先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定,作 出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导2025年年度报告》及《健信超导2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

\[(五,审议通过《关于 <2025 年度财务决算报告 > 的议案》\]

(四)审议通过 \(《关于<2025\) 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导2025年度内部控制评价报告》。

\[(三,审议通过《关于 <2025 年度总经理工作报告 > 的议案》\]

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-014)。

(八)审议通过《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关 联交易预计的议案》

1、2025年度日常关联交易实施情况

(1)宁波韵升股份有限公司

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事项超麟回避表决。

(2)柏尔特医疗系统(苏州)有限公司

表决结果:同意票4票、反对票0票、弃权票0票,关联董事许建益、姚海锋、 郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

(3)宁波仝川金属制品有限公司及其子公司

(4)宁波睿翎机械有限公司

(5)慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂

(6)慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂及慈溪市宗 汉聪娣五金商店

2、2026年度日常关联交易预计

(1)宁波韵升股份有限公司

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事项超麟回避表决。

(2)柏尔特医疗系统(苏州)有限公司

表决结果:同意票4票、反对票0票、弃权票0票,关联董事许建益、姚海锋、 郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

(3)宁波仝川金属制品有限公司

(4)宁波睿翎机械有限公司

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提 交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健信 超导关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2026-015)。

(九)审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的 议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健信 超导关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-016)。

(十)审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司2025年年度股东会将听取《健信超导2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健

信超导2025年度独立董事述职报告》。

(十一)审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票;

关联独立董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二)审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(十三)审议通过 \(《关于<2025\) 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议 案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十四)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行 监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(十五)审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的议案》

1、确认公司非独立董事2025年度薪酬

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

2、确认公司独立董事2025年度薪酬

表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票;

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

3、公司非独立董事2026年度薪酬方案

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

4、公司独立董事2026年度薪酬方案

表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票;

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因本议案涉及薪酬与考核 委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。本议案尚需提交 至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的 公告》(公告编号:2026-017)。

(十六)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案》

1、2025年度薪酬确认

表决结果:同意票4票;反对票0票;弃权票0票;

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

2、2026年度薪酬方案

表决结果:同意票4票;反对票0票;弃权票0票;

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,委员赵吉明回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的 公告》(公告编号:2026-017)。

(十七)审议通过 \(《关于<2025\) 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-018)。

(十八)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-019)。

(十九)审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

该议案中《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬 与考核委员会审议通过,尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导关于制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-020)。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健 信超导关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日