有研复材：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688811证券简称：有研复材公告编号：2026-019
有研金属复合材料（北京）股份公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 |
| 普通股股东人数 | 240 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,476,038 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 342,476,038 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2667 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2667 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长樊建中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书赵彩霞女士列席会议；副总经理马志新先生、副总经理刘彦强先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,304,977 | 99.9500 | 164,262 | 0.0479 | 6,799 | 0.0021 |
2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,302,564 | 99.9493 | 146,345 | 0.0427 | 27,129 | 0.0080 |
3、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,302,564 | 99.9493 | 146,132 | 0.0426 | 27,342 | 0.0081 |
4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,299,464 | 99.9484 | 170,386 | 0.0497 | 6,188 | 0.0019 |
5、议案名称：
2026年投资计划审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,303,464 | 99.9496 | 164,475 | 0.0480 | 8,099 | 0.0024 |
6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,321,594 | 99.9549 | 146,345 | 0.0427 | 8,099 | 0.0024 |
7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,939,748 | 99.7534 | 189,444 | 0.2363 | 8,099 | 0.0103 |
8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,270,995 | 99.9401 | 199,355 | 0.0582 | 5,688 | 0.0017 |
9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,273,394 | 99.9408 | 194,345 | 0.0567 | 8,299 | 0.0025 |
10、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,273,394 | 99.9408 | 194,055 | 0.0566 | 8,589 | 0.0026 |
11、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,302,777 | 99.9494 | 165,162 | 0.0482 | 8,099 | 0.0024 |
12、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,302,777 | 99.9494 | 167,573 | 0.0489 | 5,688 | 0.0017 |
13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,303,464 | 99.9496 | 164,475 | 0.0480 | 8,099 | 0.0024 |
14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,302,177 | 99.9492 | 146,132 | 0.0426 | 27,729 | 0.0082 |
15、议案名称：关于修订《经营性投资管理规定》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,302,177 | 99.9492 | 148,543 | 0.0433 | 25,318 | 0.0075 |
16、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,303,464 | 99.9496 | 148,756 | 0.0434 | 23,818 | 0.0070 |
17、议案名称：关于修订《累积投票制细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,299,677 | 99.9485 | 168,262 | 0.0491 | 8,099 | 0.0024 |
18、议案名称：关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,289,725 | 99.9455 | 176,714 | 0.0515 | 9,599 | 0.0030 |
19、议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 342,271,895 | 99.9403 | 176,414 | 0.0515 | 27,729 | 0.0082 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 79,960,717 | 99.7796 | 170,386 | 0.2126 | 6,188 | 0.0078 |
| 5 | 2026年投资计划 | 79,964,717 | 99.7846 | 164,475 | 0.2052 | 8,099 | 0.0102 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案 | 79,982,847 | 99.8072 | 146,345 | 0.1826 | 8,099 | 0.0102 |
| 7 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 79,939,748 | 99.7534 | 189,444 | 0.2363 | 8,099 | 0.0103 |
| 8 | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 79,932,248 | 99.7441 | 199,355 | 0.2487 | 5,688 | 0.0072 |
| 10 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 79,934,647 | 99.7471 | 194,055 | 0.2421 | 8,589 | 0.0108 |
| 19 | 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 | 79,933,148 | 99.7452 | 176,414 | 0.2201 | 27,729 | 0.0347 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案19对中小投资者进行了单独计票；
2、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的1/2以上审议通过；
3、关联股东中国有研科技集团有限公司及其一致行动人对议案7进行了回避表决；
4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：黄卓颖律师、杨珉名律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研金属复合材料（北京）股份公司董事会
2026年6月23日