泰金新能：关于续聘会计师事务所的公告
西安泰金新能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自股东会审
议通过之日起生效。
西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月8 日召开第二 届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026 年度审计机 构,聘期一年。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如 下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年3 月2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。
信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入 为27.64 亿元,证券业务收入为10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计项 目390 家,收费总额4.78 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息 技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发 和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建 筑业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作 出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网 股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500 余万元。信永中和 已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民 法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责 任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作 出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金 额为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处 罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三 年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分2 次。
根据相关法律法规的规定,前述事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业 务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:沙晓田女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2013 年开始 从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服 务;近三年签署或复核的上市公司2 家,涉及的行业包括化学原料及化学制品制造 业、农副食品加工业。
拟担任项目质量复核合伙人:王亮先生,2001 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供 审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过10 家。
拟签字注册会计师:安小梅女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始 参与上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提供审计服 务,近三年签署的上市公司审计报告超过3 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事 处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1 号——财 务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标 准最终确定的。
董事会提请股东会授权公司管理层根据2026 年具体工作量及市场价格水平等因素 与信永中和协商确定2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和进行了全面审查,认为其在独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在2025 年度财务报告和内部控制审计工作中,信永中和能够按照审计准则及《企业内部控制 基本规范》的要求,认真履行职责,独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成 果,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、及时,较好地履行了审 计机构的义务和责任。同时,为保证审计工作的连续性,董事会审计委员会全体成员 一致同意续聘信永中和为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将相关 议案提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026 年6 月8 日召开第二届董事会第五次会议,以同意9 票,反对0 票, 弃权0 票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永 中和为公司2026 年度审计机构,聘期一年。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自公司股东 会审议通过之日起生效。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026 年6 月9 日