泰金新能：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688813证券简称：泰金新能公告编号：2026-015
西安泰金新能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：公司204会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 423 |
| 普通股股东人数 | 423 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,420,580 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 107,420,580 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1378 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1378 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长冯庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,415,658 | 99.9954 | 4,722 | 0.0043 | 200 | 0.0003 |
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,403,458 | 99.9840 | 4,922 | 0.0045 | 12,200 | 0.0115 |
3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,003,458 | 99.9694 | 4,922 | 0.0087 | 12,200 | 0.0219 |
4、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,403,658 | 99.9842 | 4,722 | 0.0043 | 12,200 | 0.0115 |
5、议案名称：关于公司第二届独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,403,358 | 99.9839 | 5,022 | 0.0046 | 12,200 | 0.0115 |
6、议案名称：关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,953,458 | 99.9723 | 4,922 | 0.0079 | 12,200 | 0.0198 |
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,403,458 | 99.9840 | 4,922 | 0.0045 | 12,200 | 0.0115 |
8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,403,458 | 99.9840 | 4,922 | 0.0045 | 12,200 | 0.0115 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 10,553,458 | 99.8380 | 4,922 | 0.0466 | 12,200 | 0.1154 |
| 3 | 关于公司2026年度日常关联交易计划的议案 | 10,553,458 | 99.8380 | 4,922 | 0.0466 | 12,200 | 0.1154 |
| 5 | 关于公司第二届独立董事津贴的议案 | 10,553,358 | 99.8371 | 5,022 | 0.0475 | 12,200 | 0.1154 |
| 6 | 关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案 | 10,553,458 | 99.8380 | 4,922 | 0.0466 | 12,200 | 0.1154 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 10,553,458 | 99.8380 | 4,922 | 0.0466 | 12,200 | 0.1154 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案3关联股东西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司已回避表决；议案6西安丰泰天同新材料合伙企业（有限合伙）等关联股东已回避表决。
2.议案4涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3.本次会议议案2、3、5、6、7对中小投资者表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩(西安)律师事务所律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年6月30日