电科蓝天：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

中电科蓝天科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科蓝天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第一届董事会 第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》,现将相关内容公告如下:

一、注册资本等变更情况

公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请已于2025年12月16 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意,根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕 3018号),公司获准向社会公开发行人民币普通股17,370万股,每股发行价格为人民币 9.47元,公司股票于2026年2月10日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司的注册 资本由人民币156,322.3890万元增加至人民币173,692.3890万元,公司类型由“股份有限公 司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,最终以市场监督管理部门变更登记为准。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司注册资本、公司类型变更情况,公司拟对上市后适用的《中电科蓝天科技股份 有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)中的有关条款进行修订,并将 其名称变更为《中电科蓝天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),具体修订内 容如下:

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条款 修订前内容 修订后内容

公司于2025年12月16日经上海证券交易所审核

公司于【审核通过日期】经上海证券交易

同意,于2025年12月30日经中国证券监督管理

所审核同意,于【注册日期】经中国证券

委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首

监督管理委员会(以下简称“中国证监会

第三条

”)注册,首次向社会公众发行人民币普

次向社会公众发行人民币普通股173,700,000

通股【】股,于【上市日期】在上海证券

股,于2026年2月10日在上海证券交易所科创

交易所科创板上市。

板上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】元。 公司注册资本为人民币1,736,923,890元。

第二十一条 公司已发行的股份数为【】股,每股面值1

公司已发行的股份数为1,736,923,890股,每

元,均为普通股。

股面值1元,均为普通股。

第二百一十

本章程经股东会审议通过且自公司首次公

开发行股票并上市之日起生效并实施。 本章程经股东会审议通过之日起生效并实施。

六条

除上述条款修订外,《公司章程(草案)》中的其他条款保持不变。

根据公司于2025年6月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东 会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》, 本次事项在前述授权范围内,且前述授权仍在有效期内,故本次事项无需提交股东会审议。 公司将于本次董事会审议通过后授权董事会及其授权人士及时向工商登记机关办理注册资本 的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。具体变更内容最终以市场监督管理部 门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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