天能股份：2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2025-049
天能电池集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月19日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 |
| 普通股股东人数 | 132 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 850,132,509 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 850,132,509 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.6554 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.6554 |
注:
截至股权登记日2025年
月
日，公司总股本为972,100,000股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为969,858,001股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司在任监事3人，列席3人；
3、董事会秘书列席本次会议、高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 849,850,919 | 99.9668 | 274,352 | 0.0322 | 7,238 | 0.0010 |
2.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,930,943 | 99.6234 | 3,192,086 | 0.3754 | 9,480 | 0.0012 |
2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,930,765 | 99.6233 | 3,192,264 | 0.3755 | 9,480 | 0.0012 |
2.03议案名称：《累积投票实施制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,930,943 | 99.6234 | 3,192,086 | 0.3754 | 9,480 | 0.0012 |
2.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,930,943 | 99.6234 | 3,192,086 | 0.3754 | 9,480 | 0.0012 |
2.05议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,924,260 | 99.6226 | 3,198,269 | 0.3762 | 9,980 | 0.0012 |
2.06议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,891,760 | 99.6187 | 3,198,269 | 0.3762 | 42,480 | 0.0051 |
2.07议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,930,765 | 99.6233 | 3,192,264 | 0.3755 | 9,480 | 0.0012 |
2.08议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 846,930,765 | 99.6233 | 3,117,705 | 0.3667 | 84,039 | 0.0100 |
3、议案名称：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 849,824,461 | 99.9637 | 265,568 | 0.0312 | 42,480 | 0.0051 |
（二）累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》 | 849,397,605 | 99.9135 | 是 |
| 4.02 | 《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》 | 849,432,227 | 99.9176 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 8,624,461 | 96.5513 | 265,568 | 2.9730 | 42,480 | 0.4757 |
| 4.01 | 《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》 | 8,197,605 | 91.7727 | - | - | - | - |
| 4.02 | 《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》 | 8,232,227 | 92.1602 | - | - | - | - |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次审议议案3、4需对中小投资者进行单独计票；
3、本次会议不涉及关联股东回避议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：周慧琳、徐发敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。