天能股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2026-016
天能电池集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月29日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 |
| 普通股股东人数 | 149 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 846,118,131 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 846,118,131 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.2414 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.2414 |
注:
截至股权登记日2026年
月
日，公司总股本为972,100,000股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为
969,858,001股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,777,764 | 99.9597 | 162,237 | 0.0191 | 178,130 | 0.0212 |
2、议案名称：《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,777,764 | 99.9597 | 162,237 | 0.0191 | 178,130 | 0.0212 |
3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,948,830 | 99.9799 | 167,001 | 0.0197 | 2,300 | 0.0004 |
4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,546,441 | 99.9324 | 365,845 | 0.0432 | 205,845 | 0.0244 |
5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,630,806 | 94.1578 | 284,525 | 5.7852 | 2,800 | 0.0570 |
6、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,775,530 | 97.1005 | 139,801 | 2.8425 | 2,800 | 0.0570 |
7、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,772,364 | 97.0361 | 143,467 | 2.9171 | 2,300 | 0.0468 |
8、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 842,631,636 | 99.5879 | 3,483,695 | 0.4117 | 2,800 | 0.0004 |
9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,942,030 | 99.9791 | 166,801 | 0.0197 | 9,300 | 0.0012 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2025年年度利润分配方案的议案》 | 4,748,830 | 96.5576 | 167,001 | 3.3956 | 2,300 | 0.0468 |
| 4 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 4,346,441 | 88.3758 | 365,845 | 7.4386 | 205,845 | 4.1856 |
| 5 | 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 4,630,806 | 94.1578 | 284,525 | 5.7852 | 2,800 | 0.0570 |
| 6 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议 | 4,775,530 | 97.1005 | 139,801 | 2.8425 | 2,800 | 0.0570 |
| 案》 | |||||||
| 7 | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 | 4,772,364 | 97.0361 | 143,467 | 2.9171 | 2,300 | 0.0468 |
| 8 | 《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 1,431,636 | 29.1093 | 3,483,695 | 70.8337 | 2,800 | 0.0570 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次审议议案3、4、5、6、7、8需对中小投资者进行单独计票；
3、本次议案5、6、7涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2026年4月30日