中芯国际：2025年股东周年大会决议公告
A股代码：688981A股简称：中芯国际公告编号：2025-015港股代码：
00981港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
2025年股东周年大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江路
号会议中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,215 |
| 普通股股东人数 | 2,215 |
| 其中：A股股东人数 | 2,207 |
| 境外上市外资股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,583,691,003 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,583,691,003 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 598,482,667 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 1,985,208,336 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.352717 |
| 例（%） | |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.352717 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.494139 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.858578 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
2025年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及先机会计师行有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审阅及考虑2024年年度报告（包括截至2024年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,582,545,156 | 99.975414 | 635,094 | 0.024586 | 510,753 | / |
| 其中：A股 | 597,564,220 | 99.893899 | 634,694 | 0.106101 | 283,753 | / |
| 境外上市外资股 | 1,984,980,936 | 99.999980 | 400 | 0.000020 | 227,000 | / |
2.00议案名称：重选董事议案
2.01议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,577,076,266 | 99.773309 | 5,855,275 | 0.226691 | 644,462 | / |
| 其中：A股 | 597,358,330 | 99.881806 | 706,875 | 0.118194 | 417,462 | / |
| 境外上市外资股 | 1,979,717,936 | 99.740617 | 5,148,400 | 0.259383 | 227,000 | / |
2.02议案名称：重选黄登山先生为非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,570,271,997 | 99.510010 | 12,656,096 | 0.489990 | 647,910 | / |
| 其中：A股 | 597,351,061 | 99.881167 | 710,696 | 0.118833 | 420,910 | / |
| 境外上市外资股 | 1,972,920,936 | 99.398176 | 11,945,400 | 0.601824 | 227,000 | / |
2.03议案名称：重选刘明教授为独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 2,562,273,856 | 99.199972 | 20,664,237 | 0.800028 | 637,910 | / |
| 其中：A股 | 597,195,717 | 99.853523 | 876,040 | 0.146477 | 410,910 | / |
| 境外上市外资股 | 1,965,078,139 | 99.003046 | 19,788,197 | 0.996954 | 227,000 | / |
2.04议案名称：重选陈信元教授为独立非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,582,259,958 | 99.973778 | 677,285 | 0.026222 | 638,760 | / |
| 其中：A股 | 597,394,022 | 99.886822 | 676,885 | 0.113178 | 411,760 | / |
| 境外上市外资股 | 1,984,865,936 | 99.999980 | 400 | 0.000020 | 227,000 | / |
3、议案名称：考虑及批准续聘2025年度审计师
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,582,260,599 | 99.973521 | 683,941 | 0.026479 | 631,463 | / |
| 其中：A股 | 597,394,663 | 99.885710 | 683,541 | 0.114290 | 404,463 | / |
| 境外上市外资股 | 1,984,865,936 | 99.999980 | 400 | 0.000020 | 227,000 | / |
4、议案名称：考虑及批准2024年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 2,581,974,460 | 99.960801 | 1,012,493 | 0.039199 | 589,050 | / |
| 其中：A股 | 597,108,524 | 99.830788 | 1,012,093 | 0.169212 | 362,050 | / |
| 境外上市外资股 | 1,984,865,936 | 99.999980 | 400 | 0.000020 | 227,000 | / |
5、议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,580,985,543 | 99.973463 | 685,094 | 0.026537 | 1,905,366 | / |
| 其中：A股 | 597,310,107 | 99.885502 | 684,694 | 0.114498 | 487,866 | / |
| 境外上市外资股 | 1,983,675,436 | 99.999980 | 400 | 0.000020 | 1,417,500 | / |
6、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目
不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,417,821,665 | 93.693003 | 162,757,023 | 6.306997 | 1,884,315 | / |
| 其中：A股 | 594,734,603 | 99.451311 | 3,281,249 | 0.548689 | 466,815 | / |
| 境外上市外资股 | 1,823,087,062 | 91.956080 | 159,475,774 | 8.043920 | 1,417,500 | / |
7、议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案
通过当日已发行香港股份数目的10%。
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,582,129,189 | 99.971771 | 729,111 | 0.028229 | 717,703 | / |
| 其中：A股 | 597,263,253 | 99.878140 | 728,711 | 0.121860 | 490,703 | / |
| 境外上市外资股 | 1,984,865,936 | 99.999980 | 400 | 0.000020 | 227,000 | / |
8、议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，
数目不超过根据第7号决议案购回的数目。审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,421,808,118 | 93.804665 | 159,948,456 | 6.195335 | 706,430 | / |
| 其中：A股 | 595,050,555 | 99.506243 | 2,952,682 | 0.493757 | 479,430 | / |
| 境外上市外资股 | 1,826,757,563 | 92.085923 | 156,995,774 | 7.914077 | 227,000 | / |
注：
（
）上述第
号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存香港股份。（
）上述第
号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。（
）上述第
号议案为基于第
号议案的扩大授权。
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | / |
| 持股1%-5%普通股股东 | 224,876,237 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | / |
| 持股1%以下普通股股东 | 372,232,287 | 99.728839 | 1,012,093 | 0.271161 | 362,050 | / |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 4,503,920 | 94.477895 | 263,248 | 5.522105 | 78,383 | / |
| 市值50万以上普通股股东 | 367,728,367 | 99.796773 | 748,845 | 0.203227 | 283,667 | / |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 重选杨鲁闽先生为非执行董事 | 597,358,330 | 99.881806 | 706,875 | 0.118194 | 417,462 | / |
| 2.02 | 重选黄登山先生为非执行董事 | 597,351,061 | 99.881167 | 710,696 | 0.118833 | 420,910 | / |
| 2.03 | 重选刘明教授为独立非执行董事 | 597,195,717 | 99.853523 | 876,040 | 0.146477 | 410,910 | / |
| 2.04 | 重选陈信元教授为独立非执行董事 | 597,394,022 | 99.886822 | 676,885 | 0.113178 | 411,760 | / |
| 3 | 考虑及批准续聘2025年度审计师 | 597,394,663 | 99.885710 | 683,541 | 0.114290 | 404,463 | / |
| 4 | 考虑及批准2024年度利润分配方案 | 597,108,524 | 99.830788 | 1,012,093 | 0.169212 | 362,050 | / |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、议案1-8项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的
以上通过。
、议案
、
、
项对A股中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王立、钟杭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2025年6月28日