九号公司：第三届董事会第七次会议决议公告

九号有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月26日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<ESG与可持续发展管理制度>的议案》

为加强公司的环境、社会和公司治理管理，根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《ESG与可持续发展管理制度》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于调整2021年至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会对公司董事会的授权，因公司2025年半年度权益分派已实施完毕，每10份派发现金红利人民币4.2073元（含税），因存在差异化分红，调整后每份现金红利为

0.41873元（含税），需对2021年至2024年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2021年限制性股票对应存托凭证授予价格：关键业务人员的授予

价格由8.6042元/份调整为8.18547元/份，其他员工（含预留授予）的授予价格由17.5442元/份调整为17.12547元/份。2022年限制性股票对应存托凭证授予价格：由21.6042元/份调整为21.18547元/份（同预留授予）。2023年限制性股票对应存托凭证授予价格：由21.6042元/份调整为21.18547元/份。2024年限制性股票对应存托凭证授予价格：由14.6042元/份调整为14.18547元/份（同预留授予）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为52,491份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的3名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

4、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分，部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证22,500份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票特此公告。

九号有限公司

董事会2025年12月27日