艾融软件：2022年年度权益分派预案公告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-037

上海艾融软件股份有限公司2022年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行2022年年度权益分派。

一、权益分派预案情况

根据公司2023年4月26日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为85,630,294.87元，母公司未分配利润为62,503,977.21元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为210,688,500股，根据扣除回购专户1,312,400股后的209,376,100股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利37,687,698.00元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经核查本次权益分派预案及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，独立董事认为：公司2022年年度权益分派预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于2022年年度权益分派预案的议案》的相关内容，并将该项议案提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》。公司监事会经审议认为：本次公司权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意《关于2022年年度权益分派预案的议案》的相关内容，并将该项议案提请公司股东大会审议。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

（九）公司利润分配政策的变更

公司应严格执行本章程确定的利润分配政策，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要、外部经营环境的变化以及中国证监会和北京证券交易所的监管要求，有必要对公司章程确定的利润分配政策作出调整或者变更的，相关议案需经公司董事会充分论证，并听取独立董事、监事会和中小股东的意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事对此发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十）利润分配政策的披露

公司应严格按照北京证券交易所的业务规则以及披露要求，在定期报告或者临时报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

公司重视对投资者的合理投资回报，因向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，制定了在精选层挂牌后适用的《上海艾融软件股份有限公司章程》（后因公司在北交所上市所依据的法律法规有所不同而于2021年12月修订）及《精选层挂牌后三年内股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见》；

（三）《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会2023年4月26日