艾融软件：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-095

上海艾融软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数119,136,741股，占公司有表决权股份总数的56.9616%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,390,181股，占公司有表决权股份总数的4.9677%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司章程。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-079）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

文件的规定，现公司拟修订公司股东大会议事规则。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司董事会议事规则。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司独立董事工作制度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司对外担保管理制度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司关联交易管理制度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司募集资金管理制度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司利润分配管理制度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司承诺管理制度。议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：

同意股数119,136,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；

反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张琬荻、霍洁洁

（三）结论性意见

关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海艾融软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会2023年11月15日