艾融软件：第四届董事会第七次会议决议公告

上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。同时公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果。议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案、回购报告书暨落实“提质守信重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会2024年2月7日