艾融软件：关于对控股子公司减资的公告
证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-047
上海艾融软件股份有限公司关于对控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次减资概述
公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称“艾融数据”）、上海宜签网络科技有限公司（简称“宜签网络”）、上海艾融电子信息有限公司（简称“艾融电子”）、上海砾阳软件有限公司（简称“砾阳软件”）四家控股子公司进行减资。本次减资以四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进行。
减资完成后，艾融数据的注册资本将由1,500万元减少至200万元，宜签网络的注册资本将由1,000万元减少至200万元，艾融电子的注册资本将由3,200万元减少至200万元，砾阳软件的注册资本将由2,000万元减少至1,000万元。减资完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍为公司控股子公司。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次减资对象的基本情况
（一）艾融数据
| 名称 | 上海艾融数据科技有限公司 | ||
| 法定代表人 | 杨光润 | ||
| 注册资本 | 1,500万人民币 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K3HX50Y | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层X区231室（上海市崇明工业园区） | ||
| 经营范围 | 一般项目：数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、陶瓷制品、工艺礼品（除象牙及其制品）、日用百货、通讯设备、厨房设备、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品、体育用品及器材、五金产品、机械设备、礼品花卉、玩具、化工产品（不含许可类化工产品）、金银制品、钟表、卫生洁具、文化用品的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业形象策划，电子商务（不得从事金融业务），建筑物清洁服务，酒店管理，票务代理服务，以下限分支机构经营：金属材料制造，摩托车零配件制造，食品经营，食用农产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售，酒类经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 230,806.38 | 524,441.16 | |
| 总负债 | 4,814,480.94 | 4,178,657.76 |
| 净资产 | -4,583,674.56 | -3,654,216.60 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | -166,320.75 | 543,066.71 |
| 利润总额 | -929,981.01 | -2,208,036.64 |
| 净利润 | -929,457.96 | -2,206,700.54 |
（二）宜签网络
| 名称 | 上海宜签网络科技有限公司 | ||
| 法定代表人 | 杨光润 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310230MA1JX8TE7E | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | ||
| 注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层X区240室（上海市崇明工业园区） | ||
| 经营范围 | 网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，企业形象策划，会务服务，图文设计制作，设计、制作、代理、发布各类广告，日用百货、电子产品、家用电器、工艺礼品、化妆品、服装、玩具、鞋帽、珠宝首饰的销售，计算机软硬件设计、开发及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 9,146,456.08 | 14,970,748.57 | |
| 总负债 | 3,120,966.82 | 7,584,469.52 | |
| 净资产 | 6,025,489.26 | 7,386,279.05 | |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | |
| 营业收入 | 13,535,047.37 | 12,879,112.08 |
| 利润总额 | 2,710,405.81 | 3,508,128.64 |
| 净利润 | 2,639,210.21 | 3,434,911.05 |
（三）艾融电子
| 名称 | 上海艾融电子信息有限公司 | ||
| 法定代表人 | 吴臻 | ||
| 注册资本 | 3,200万人民币 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4H0R69 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | ||
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1348号3025室 | ||
| 经营范围 | 从事电子科技、信息科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的销售，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 63,665,488.56 | 31,931,463.29 | |
| 总负债 | 52,317,877.49 | 26,846,330.21 | |
| 净资产 | 11,347,611.07 | 5,085,133.08 | |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | |
| 营业收入 | 51,601,389.69 | 27,222,147.14 | |
| 利润总额 | 16,234,753.09 | 2,103,982.63 | |
| 净利润 | 14,262,477.99 | 2,224,278.07 | |
（四）砾阳软件
| 名称 | 上海砾阳软件有限公司 |
| 法定代表人 | 吴臻 |
| 注册资本 | 2,000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310104747636015G | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层X区235室（上海市崇明工业园区） | ||
| 经营范围 | 计算机专业领域内的四技服务，计算机软硬件、电子通讯系统集成，计算机软硬件及配件、电子产品及通信设备销售及售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 主要财务数据（单位：元） | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 56,237,863.19 | 71,430,926.14 | |
| 总负债 | 11,197,614.06 | 38,055,033.25 | |
| 净资产 | 45,040,249.13 | 33,375,892.89 | |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | |
| 营业收入 | 47,305,067.11 | 94,985,478.48 | |
| 利润总额 | 12,545,978.95 | 19,483,980.38 | |
| 净利润 | 11,664,356.24 | 20,206,390.77 | |
三、减资前后股权结构情况
（一）艾融数据
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 上海艾融软件股份有限公司 | 1,185 | 79% | 158 | 79% |
| 王兵 | 315 | 21% | 42 | 21% |
（二）宜签网络
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 上海艾融软件股份有限公司 | 700 | 70% | 140 | 70% |
| 董峰 | 170 | 17% | 34 | 17% |
| 丁大煜 | 50 | 5% | 10 | 5% |
| 杨栋 | 40 | 4% | 8 | 4% |
| 张伟 | 40 | 4% | 8 | 4% |
（三）艾融电子
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 上海艾融软件股份有限公司 | 1,920 | 60% | 120 | 60% |
| 武燕 | 640 | 20% | 40 | 20% |
| 白兴忠 | 640 | 20% | 40 | 20% |
（四）砾阳软件
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 上海艾融软件股份有限公司 | 2,000 | 100% | 1,000 | 100% |
四、本次减资的目的和对公司的影响
本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。本次减资不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资为同比例减资，完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍是公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
上海艾融软件股份有限公司
董事会2024年4月26日