艾融软件：第四届监事会第九次会议决议公告

上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

基准日进行评估后的评估值人民币11,200.00万元为基础并经各方协商确定，目标公司的转让价格最终确定为人民币11,000.00万元。本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公司之股权转让协议》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会2024年6月28日