艾融软件：2024年第三次临时股东大会决议公告

上海艾融软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数119,148,069股，占公司有表决权股份总数的57.0405%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,773,748股，占公司有表决权股份总数的16.1687%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年第三季度权益分派。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：

同意股数119,148,069股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张琬荻、李林倩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海艾融软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会2024年11月18日