安达科技：独立董事工作制度

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-108

贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年10月27日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。第四十条 公司可以建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第五章 附则第四十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定执行。第四十二条 本制度与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的规定为准。第四十三条 本制度所称“以上”、“内”、“以下”、“超过”，含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“不超过”，不含本数。第四十四条 本制度下列用语的含义：

（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；

（二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东；

（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；

（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；

（五）重大业务往来，是指根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者北交所认定的其他事项。

第四十五条 本制度由董事会制定、解释并修订。

第四十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，对制度的修订亦经公司董事会审议通过后生效。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会2023年10月27日