安达科技：关于注销定向发行募集资金专户的公告

贵州安达科技能源股份有限公司关于注销定向发行募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、定向发行的募集资金基本情况

2021年4月22日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会通过《关于股票定向发行方案的议案》，同意公司在全国中小企业股份转让系统向符合法律、法规规定的投资者发行股份不超过139,924,821股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过80,636,284股，以债权方式认购59,288,537股，募集资金总额不超过人民币354,009,800.00元。

2022年5月31日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1145号），核准公司定向发行不超过139,924,821股新股。

2022年6月22日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398号”验资报告验证确认。本次发行股份总额为139,924,821股，发行价格为人民币2.53元/股，募集资金总额为人民币354,009,800.00元（其中：货币出资204,009,800.00元、债权出资150,000,000.00元）。

二、定向发行的募集资金管理及使用情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》及《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行（以下简称“贵阳银行开阳支行”）开设了募集资金专项账户，并与公司全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司（以下简称“开阳安达”）、

原主办券商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及贵阳银行开阳支行于2022年6月28日签订了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户的开立情况如下：

户名：贵州安达科技能源股份有限公司开户行名称：贵阳银行股份有限公司开阳支行账户：170101236700099782022年8月1日，公司持续督导主办券商由国信证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），因此公司与开阳安达、中信证券及贵阳银行开阳支行新签订了本次定向发行的《募集资金四方监管协议》，同时与国信证券签订的原《募集资金四方监管协议》终止。

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、定向发行募集资金专户注销情况

截至2024年3月31日，上述募集资金专户余额为722,115.68元。鉴于本次在全国中小企业股份转让系统定向发行的募投项目已完成，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》及《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》等规定，“公司单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司于2024年4月10日将专户的节余募集资金转入公司基本户，并于当日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

上述账户注销后，公司与开阳安达、中信证券及贵阳银行开阳支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会2024年4月11日