安达科技：董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-100

贵州安达科技能源股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年12月5日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》，为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升公司ESG的管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

部保存。第二十条 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十二条 本细则未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定执行。

第二十三条 本细则与有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的规定为准。

第二十四条 本细则由董事会负责解释。

第二十五条 本细则经自董事会审议通过之日起生效，对本细则的修订亦经公司董事会审议通过后生效。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会2024年12月5日