安达科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-098

贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月5日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事殷雪灵因个人原因缺席，委托独立董事廖信理代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员

的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，公司拟设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会。同时，公司拟选举刘建波、季勇及刘家成为委员，其中任命刘建波为主任委员，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满止。

具体内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升公司ESG的管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《市值管理制度》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会2024年12月5日