安达科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加股份回购资金来源的议案》

1.议案内容：

2024年7月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本，回购价格不超过7.52元/股，拟回购资金总额不少于400万元、不超过800万元，实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

截止2024年12月31日，公司本次回购方案的首次回购尚未发生。

为进一步提升资金使用效率，积极响应并充分运用好股票回购的政策工具，在充分考虑公司现有货币资金情况和未来资金使用规划、项目建设情况下，公司拟将上述回购股份方案的回购股份资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金、自筹资金及金融机构借款”。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会2025年1月24日