齐鲁华信：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-29 齐鲁华信(830832)公司公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信公告编号：2023-021

山东齐鲁华信实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月26日

2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：明曰信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共105人，持有表决权的股份总数30,029,905股，占公司有表决权股份总数的21.69%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数4,540,185股，占公司有表决权股份总数的3.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员5人，出席5人。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司2022年度的财务报表进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运[2023]审字第90028号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司2022年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：

同意股数30,029,805股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司2022年度生产经营及治理情况作出具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。由公司独立董事就2022年度独立董事工作情况作《2022年度独立

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

董事述职报告》。具体内容详见2023年4月25日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-008）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2022年度监事会工作报告》。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合2022年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,029,805股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，并结合对2023年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，并结合对2023年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023年度财务预算报告》。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见2023年4月25日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数30,029,805股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。2022年年度权益分派预案具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

2022年年度权益分派预案具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2023]核字第90089号）。

2.议案表决结果：

同意股数30,029,805股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案

序号	议案名称	同意		反对		弃权
序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	关于2022年年度权益分派预案的议案	11,482,793	100.00%	100	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：靳明明律师、吴学锋律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司2022年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

1.山东齐鲁华信实业股份有限公司2022年年度股东大会决议。

2.北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会2023年5月29日

附件：公告原文