齐鲁华信：独立董事工作制度

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-043

山东齐鲁华信实业股份有限公司

独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

独立董事工作制度第一章 总则

第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。

第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会2023年10月27日