齐鲁华信：董事会议事规则

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-040

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会议事规则第一章 总 则

第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责第一节 董事会的组成

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会2023年10月27日