万通液压:内部审计制度
证券代码:830839 证券简称:万通液压 公告编号:2023-081
山东万通液压股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第四次会议,逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》,通过了对《内部审计制度》的制定,该制度无需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
(一)拒绝或拖延提供、隐匿、谎报有关文件,凭证、账簿、报表资料和证明材料的;
(二)阻挠审计人员行使职权、抗拒破坏监督检查的;
(三)弄虚作假、隐瞒事实真相的;
(四)拒不执行审计决定的;
(五)打击报复、诬告陷害举报人、内部审计人员及其他人员的。
第六章 附则
第三十七条 本制度没有规定或与法律、法规、《公司章程》的规定不一致的,以法律、法规、《公司章程》的规定为准。
第三十八条 本制度的制定和修改经董事会审议通过之日起生效并实施。
第三十九条 本制度由公司董事会负责解释。
山东万通液压股份有限公司
董事会2023年10月26日
附件:公告原文