万通液压：第四届监事会第四会议决议公告

山东万通液压股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

1.议案内容：

因公司2021年度、2022年度权益分派已实施完成，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，需对公司2021年限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为5.08元/股。详见公司于2024年2月5日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公告编号：2024-017)。

公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对公司2021年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会2024年2月5日