万通液压：第四届董事会第九次会议决议公告

山东万通液压股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。根据相关法律法规，并结合公司2024年上半年生产经营、业务发展等情

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-072），《山东万通液压股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会2024年8月20日