万通液压：董事会战略委员会工作细则
证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-009
山东万通液压股份有限公司董事会战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2025年3月3日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会战略委员会工作细则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。
| 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 |
山东万通液压股份有限公司
董事会2025年3月3日
附件：公告原文