基康仪器：独立董事工作制度

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-137

基康仪器股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

以采纳。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第三十六条 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和证券交易所报告。

独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和证券交易所报告。

第六章 附则

第三十七条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

第三十八条 本制度所称“以上”都含本数；“超过”、“高于”不含本数。

第三十九条 本制度经公司股东大会审议通过后生效实施。

第四十条 本制度由公司董事会负责解释。本制度的修改，由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准。

基康仪器股份有限公司

董事会2023年10月26日