基康仪器：第四届董事会第九次临时会议决议公告

基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

1.议案内容：

号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第一季度报告。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会2024年4月19日