基康仪器：2024年第一次临时股东大会决议公告

基康仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数73,434,393股，占公司有表决权股份总数的54.3203%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数41,471,600股，占公司有表决权股份总数的30.6770%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事王英兰以通讯方式出席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等监管指引文件及《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下，基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施2024年半年度权益分派。分派预案如下：

拟以公司总股本139,497,776股扣除权益分派实施股权登记日的库存股（4,310,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币20,278,166.40元（含税）。

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

同意股数73,434,393股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、龚曼昀

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《基康仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于基康仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

基康仪器股份有限公司

董事会2024年9月10日